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克明面业:调整2018年股票期权激励计划行权价格

发布时间:2020年01月14日 18:46   来源:养殖小编   
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克明面业:调整2018年股票期权激励计划行权价格   时间:2019年08月05日 16:35:19 中财网    
原标题:克明面业:关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

克明面业:调整2018年股票期权激励计划行权价格


证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-086
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司

关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2019年8月5日召开第
五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权
价格的议案》,具体内容公告如下:

一、2018年股票期权激励计划简述

1、2018年7月16日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过
了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司
2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向92名激励对象授予
1,721.00万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核,独立董事对
此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。


2、2018年7月18日,公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职
务在公司宣传栏张贴公示,公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。

在公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议,2018年8月15日
公司披露了《监事会关于2018 年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意
见及公示情况说明》。


3、2018年8月20日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了
《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018
年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2018年股票期权激励计划有关事项的议案》,授权董事会确定激励计划的授予日、


授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期
权所必须的全部事宜。


4、2018年9月12日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过
了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定股票期权授予日为2018年9
月12日,授予数量为1,721.00万份,行权价格为13.41元/份。


5、2018年9月22日,公司披露了《关于公司2018年股票期权授予完成的
公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2018年9
月21日完成了向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权的授予登记工作,
期权简称:克明JLC3,期权代码:037790,股票期权的行权价格为13.41元/份。


二、本次调整股票期权行权价格的情况

1、调整事由

2019年6月6日实施了2018年度权益分派方案,2018年度权益分派方案为:
向全体股东每10股派2.500000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金
转增股本。


根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘
要相关规定,若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公
司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,
股票期权的行权价格将做相应的调整。


2、调整方法

根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,
派息时的调整公式为:P=P0-V,其中:P0为调整前的行权价格,V为每股的派
息额,P为调整后的行权价格。


基于上述,2018年股票期权激励计划行权价格调整为:13.41-0.25=13.16
元/份。


三、本次调整对公司业绩的影响

本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况


和经营业绩产生重大影响。


四、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为,因公司进行了2018年年度权益分派,公司决
定对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整,符合根据《上市公司股权激
励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》及《克明
面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,程序合法
合规,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对 2018 年
股票期权激励计划的行权价格进行的调整。


五、监事会意见

经审核,监事会认为,本次调整股权激励计划行权价格符合《上市公司股权
激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》及《克
明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,调整程序
合法、有效。


六、法律意见书

本所认为,克明面业本次调整股权激励计划股票期权行权价格,已经取得现
阶段必要的授权和批准。本次调整股权激励计划股票期权行权价格所涉相关事宜,
符合《管理办法》《公司章程》和《公司股权激励计划》等相关规定,合法、有
效。


七、备查文件

1、经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议;

2、经与会监事签字确认的第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司调整股票期权
激励计划行权价格的法律意见书》。


特此公告


克明面业股份有限公司董事会

2019年8月6日


  中财网

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